Anche se non è chiaro quale frase ci aspetta Capitale del terroir fondatore Charles A. Banks IV, è decisamente chiaro che la sua dichiarazione di colpevolezza per frode telegrafica cambierà il suo ruolo nell'industria del vino.

'Le probabilità sono davvero buone che rimarrà fuori da questo business per un bel po '', ha detto un importante avvocato di San Francisco che non voleva essere identificato.

Tim Duncan / Cortesia jmtimages / flickr

Banks, un consulente finanziario, sarà condannato il 27 giugno per aver ingannato in pensione San antonio spurs il giocatore Tim Duncan investendo milioni nella società di abbigliamento sportivo Gameday Entertainment. Inizialmente è stato incriminato per quattro casi di frode l'anno scorso nella corte federale di San Antonio, in Texas. Tuttavia, si è dichiarato colpevole di una riduzione dell'accusa di un conteggio di frode telefonica il 3 aprile.

Sebbene la legge federale preveda una pena detentiva di 20 anni, il giudice distrettuale statunitense Fred Biery potrebbe condannarlo a un periodo più breve a seconda delle raccomandazioni del dipartimento di libertà vigilata e degli argomenti dei pubblici ministeri e degli avvocati della difesa. I relativi documenti sono stati depositati sotto sigillo.

Né John E. Murphy, l'avvocato di Banks, né i pubblici ministeri dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas hanno commentato il caso.

Banks deve anche affrontare una causa civile correlata nella corte federale di Atlanta promossa dal Securities and Exchange Commission . Un avvocato vicino a quel caso ha detto che si aspetta che venga risolto dopo la condanna di Banks a San Antonio. Un portavoce della SEC non commenterà.

Un caso di buon carattere

Sebbene nessuno dei due casi sia direttamente correlato a nessuna delle attività vinicole di Banks, il fatto che le banche si siano dichiarate colpevoli di frode telefonica sta avendo un impatto sia qui che all'estero a causa delle leggi che impediscono ai criminali condannati di possedere licenze e permessi di alcolici. Oltre al suo ruolo in Terroir Capital, che possiede o gestisce 11 aziende vinicole attraverso Terroir Life, Banks, che un tempo era Urlando Aquila , rimane comproprietario dello storico di Napa Vigneti Mayacamas .

Vigneti di Trinity Hill

Nel frattempo, le autorità neozelandesi stanno valutando se le banche possono mantenere il suo ruolo di proprietà nel Trinity Hill cantina, che fa parte del portafoglio Terroir Capital. Il Ufficio investimenti d'oltremare della Nuova Zelanda (OIO) ha rilasciato una dichiarazione in aprile a seguito della dichiarazione di colpevolezza di Banks secondo cui stava valutando se rimane 'di buon carattere'.

Il regolatore ha detto al momento che se Banks non è di buon carattere, cercherà di rimuoverlo dal controllo della cantina.

'La nostra indagine è prossima al completamento, ma siamo consapevoli che l'udienza di condanna per il signor Banks si terrà a breve, il che fornirà ulteriori informazioni', ha detto un portavoce dell'OIO in una dichiarazione scritta del 15 giugno. 'Siamo consapevoli, e in discussione con i rappresentanti di Terroir, di una riorganizzazione di Terroir'.

Dopo che è stata emessa l'accusa federale, Terroir Capital ha annunciato che Banks si sarebbe dimesso da CEO e sarebbe stato sostituito dall'ex COO Kevin McGee. McGee ha affermato in un'intervista telefonica che Banks non è più coinvolta nelle operazioni quotidiane dell'azienda, ma che è ancora 'presente'.

Proprio come la Nuova Zelanda, la California Codice delle imprese e delle professioni affronta il carattere dei proprietari e degli operatori nel settore delle bevande alcoliche. Tra i motivi per cui lo Stato può sospendere o revocare le licenze c'è 'l'eccezione, il verdetto o il giudizio di colpevolezza, o l'eccezione di nolo contendere a qualsiasi reato pubblico che implichi turpitudine morale'.

Diversi esperti legali, non coinvolti nel contenzioso delle banche, hanno affermato di ritenere che il crimine dell'imputato costituisca turpitudine morale.

Le licenze e i permessi di Mayacamas potrebbero essere in pericolo con la richiesta

In effetti, la famiglia Schottenstein, con la quale Banks possiede Mayacamas, ha intentato una causa in aprile alla Corte Superiore della contea di Napa per costringerlo a dimettersi dalla carica di direttore della cantina. La causa sostiene che la dichiarazione di colpevolezza di Banks mette a rischio la sospensione e la revoca di importanti licenze e permessi statali e federali di Mayacamas, secondo un rapporto pubblicato.

La dichiarazione di colpevolezza, che è al centro del contenzioso, è stata presentata a un'accusa sostitutiva che afferma che Banks, agendo come consulente per gli investimenti, ha indotto una vittima di San Antonio, identificata come T.D., a prestare $ 7,5 milioni a merchandiser sportivo Giorno di gioco nel 2012. L'anno successivo, Banks convinse Duncan a garantire personalmente un altro prestito di 6 milioni di dollari concesso a Gameday dalla Comerica Bank.

Banks, che era il parziale proprietario e presidente del consiglio di amministrazione di Gameday, non ha rivelato a Duncan che stava guadagnando personalmente milioni di dollari dalle transazioni.

Nel 2015, Duncan ha citato in giudizio Banks, con cui aveva investito per quasi due decenni, per una serie di accordi che secondo lui gli sarebbero costati 20 milioni di dollari.